数字货币刑法规制：虚拟货币发行、交易、洗钱这些行为到底怎么定罪
这两年办案子，涉及虚拟货币的刑事案件越来越多。数字货币刑法规制不是抽象的学术话题，它直接关乎普通人会不会因为"炒个币"就走进看守所。刑法对虚拟货币的规制，围绕发行、交易、资金流转三个环节展开，对应的罪名差异很大，不能一概而论。
发行环节争议最大。未经批准发行虚拟货币，实务中通常按非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪处理。2021年"9·24"文件之后监管明显收紧，很多早期以"通证经济"为包装的项目，在刑事追诉中被直接穿透认定为非法集资。
交易环节重点是帮信罪和洗钱。为虚拟货币提供支付通道、做"币商"中介，情节严重以帮助信息网络犯罪活动罪入罪；把犯罪所得通过OTC、混币器洗成法币再转回国内账户，则构成洗钱罪。很多人以为"人在海外就不归中国管"数字货币刑法规制：虚拟货币发行、交易、洗钱这些行为到底怎么定罪，这个认知很危险。
资金流转层面还有灰色地带：虚拟货币作为涉案财物如何冻结、估值、执行，各地法院标准不一，同一案件不同法院判出来的数字能差好几倍。辩护律师不在侦查阶段介入争取财物认定方式，到审判阶段基本没有回旋余地。
数字货币刑法规制还在快速迭代，罪名边界随时可能调整。眼下最务实的做法是：任何涉及虚拟货币的商业操作数字货币刑法规制，上线前让刑事律师过一遍合规审查，别等收到传唤通知才想起这件事。
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